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洛阳国润新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
洛阳国润新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2016年12月16日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知于2016年12月7日以书面的方式发出。会议由董事长王伟先生主持。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：
（一）审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。
1、议案内容：为加快市场布局，专注于橡塑制品贸易及供应链管理业务，公司拟在海南省洋浦经济开发区控股大道1号洋浦国际能源交易中心设立全资子公司海南国润橡塑供应链管理有限公司，注册资金为1,000万元；营业范围：塑料制品、橡胶制品、有色金属（不含贵金属）、电子产品、机械设备、建筑材料、食用农产品、煤炭、成品油、燃料油、PTA产品、化纤、矿产资源、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、化工轻油、液化石油气、易燃液体、煤油、航空 公公告告编编号号：：22001166--110022 煤油、化工原料（不含危险化学品）、综合化工产品（不涉及危险化学品的存储与运输）的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（具体名称、注册地址及经营范围，以工商行政管理部门最终核定为准）。 根据《公司章程》第五章第一百零六条，董事会权限相关规定：审议公司单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以上（含本数）的事项，包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等。 公司最近一期经审计总资产为121,115,425.53元，本次对外投 资金额为10,000,000.00元，未超过净资产的10%。本议案无需提交 股东大会审议。
2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件 《洛阳国润新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
洛阳国润新材料科技股份有限公司
董事会
2016年12月16日
