鑫鼎新材:对外投资公告

作者： admin 来源：发布时间：2016-12-20

证券代码：833435 证券简称：鑫鼎新材主办券商：国都证券

河南鑫鼎新材料科技有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况本公司拟设立全资子公司海南国润橡塑供应链管理有限公司，注册地为海南省洋浦经济开发区控股大道1号洋浦国际能源交易中心，注册资本为人民币10,000,000.00元。经营范围：塑料制品、橡胶制品、有色金属（不含贵金属）、电子产品、机械设备、建筑材料、食用农产品、煤炭、成品油、燃料油、PTA产品、化纤、矿产资源、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、化工轻油、液化石油气、易燃液体、煤油、航空煤油、化工原料（不含危险化学品）、综合化工产品（不涉及危险化学品的存储与运输）的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（具体名称、注册地址及经营范围，以工商行政管理部门最终核定为准）
(二)审议和表决情况 2016年12月16日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0 票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程第一百零六条规定，本议案无需提交股东大会审议。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序公司设立当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资的新领域本次对外投资不涉及进入业务新领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金。本次对外投资的出资说明公司以自有资金出资10,000,000元设立全资子公司。
(二)投资标的基本情况名称：海南国润橡塑供应链管理有限公司注册地：海南省洋浦经济开发区控股大道1号洋浦国际能源交易中心3-3号工位经营范围：塑料制品、橡胶制品、有色金属（不含贵金属）、电子产品、机械设备、建筑材料、食用农产品、煤炭、成品油、燃料油、PTA产品、化纤、矿产资源、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、化工轻油、液化石油气、易燃液体、煤油、航空煤油、化工原料（不含危险化学品）、综合化工产品（不涉及危险化学品的存储与运输）的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（具体名称、注册地址及经营范围，以工商行政管理部门最终核定为准）各主要投资人的投资规模和持股比例：股东名称币种出资额出资比例洛阳国润新材料科技股份人民币 10,000,000.00 100.00% 有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的本次设立全资子公司所涉及的经营业务可以加快市场布局，专注于橡塑制品贸易及供应链管理业务。
(二)本次对外投资可能存在的风险无风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次投资有助于提升公司市场份额，增加业务收入，提升盈利水平。
四、备查文件目录
《洛阳国润新材料科技科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
洛阳国润新材料科技股份有限公司
董事会
2016年12月16日
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